اولین باری که تصمیم گرفتم وارد بازار کریپتو شوم، دستانم میلرزید. نه بخاطر نوسان قیمت بیتکوین، بلکه بخاطر اینکه نمیدانستم اگر صرافی خارجی بفهمد من ایرانی هستم، چه بلایی سر سرمایهام میآید! من روزهای زیادی را صرف تست کردن راههای دور زدن تحریم، پیدا کردن صرافیهایی که با ایرانیها مدارا میکنند و البته تشخیص پروژههای کلاهبرداری کردم. اگر شما هم میخواهید شروع ترید ارز دیجیتال در ایران را تجربه کنید اما از مسدود شدن حساب یا افتادن در دام کلاهبرداران میترسید، جای درستی آمدهاید. در اسکن هایپ، من (میلاد) قرار است نقشه راهی را جلوی پای شما بگذارم که خودم با آزمون و خطا به آن رسیدم؛ نقشهای برای ترید امن و پرسود.
پیشنیازهای حیاتی؛ قبل از واریز پول چه چیزهایی لازم دارم؟
قبل از اینکه حتی یک ریال به صرافیها واریز کنید، باید زیرساخت امنیتی خودتان را بسازید. ترید کردن در ایران بدون ابزار مناسب، مثل رانندگی با چشم بسته در اتوبان است! مهمترین ابزار شما، هویت اینترنتی شماست.
اینترنت و آیپی ثابت (VPS)؛ تجربه من از مسدودی حساب
من بارها تست کردم؛ ویپیانهای (VPN) معمولی، چه رایگان و چه پولی، بزرگترین دشمن تریدرهای ایرانی هستند. اوایل کارم، از یک VPN اشتراکی استفاده میکردم. وسط یک معامله حساس، اینترنت برای یک ثانیه قطع و وصل شد و کیل سوئیچ (Kill Switch) عمل نکرد. نتیجه؟ صرافی متوجه شد آیپی من از «هلند» به «تهران» تغییر کرده و در کمتر از ۲۴ ساعت حسابم را با تمام موجودی مسدود (Freeze) کرد.
- ثبات لوکیشن: در VPNهای معمولی، هر بار که وصل میشوید، ممکن است آیپی شما تغییر کند (یک بار آلمان، یک بار فرانسه). صرافیهای هوشمند به این تغییرات حساس هستند و آن را «رفتار مشکوک» تلقی میکنند. اما با VPS، شما همیشه و همیشه از یک شهر و یک کشور ثابت وارد میشوید.
- خطر کیل سوئیچ: در VPS، حتی اگر اینترنت خانه شما قطع شود، آن کامپیوتر در اروپا همچنان روشن و متصل است و معامله شما باز میماند. اما در VPN، قطعی اینترنت یعنی لو رفتن هویت واقعی شما.
- سرعت و پینگ: تجربه من نشان داده که سرعت اجرای اوردرها در VPS بسیار بالاتر است، چون شما عملاً دارید از دیتاسنترهای اروپایی استفاده میکنید.
اگر سرمایه کمی دارید (مثلاً زیر ۵۰۰ دلار) و در صرافیهای خوشنامی که با ایران کار میکنند فعالیت دارید، استفاده از یک VPN امن و پرسرعت شاید فعلاً کافی باشد و مشکلی پیش نیاید. اما اگر سرمایه سنگینی دارید یا میخواهید ترید را به عنوان شغل اصلی ادامه دهید، ریسک نکنید. خرید یک آیپی ثابت هزینه زیادی ندارد، اما مثل «بیمه بدنه» برای سرمایه شما عمل میکند. بهتر است همیشه محکمکاری کنید تا شبی که قوانین عوض شد، شما آسوده بخوابید.
توصیه میلاد در اسکن هایپ: وقتی میخواهید سرویس آیپی ثابت بخرید، حتماً از فروشنده بپرسید که آیا آیپی اختصاصی است یا اشتراکی؟ آیپیهای اشتراکی که همزمان دست ۱۰۰ نفر هستند، خیلی زود توسط صرافیها شناسایی و در لیست سیاه قرار میگیرند. ترجیحاً لوکیشنهایی مثل فنلاند، هلند یا امارات را انتخاب کنید و اکیداً سمت آیپی آمریکا یا آلمان (که قوانین سختگیرانه احراز هویت دارند) نروید.
گوشی موبایل یا لپتاپ؟ کدام برای ترید بهتر است؟
اگر بخواهم خیلی رک و پوستکنده به شما بگویم: لپتاپ برای «ساختن پول» است و گوشی موبایل برای «مدیریت پول». من اوایل کارم سعی کردم فقط با گوشی ترید کنم، اما خیلی زود فهمیدم که صفحه کوچک موبایل، دشمن تحلیل دقیق است. بیایید ببینیم چرا:
۱. لپتاپ/کامپیوتر: اتاق فرمان شما
برای یک تریدر، لپتاپ حکم اسلحه اصلی را دارد. چرا؟
- دید عقاب (Eagle Eye): وقتی نمودار را در سایت تریدینگویو (TradingView) روی مانیتور بزرگ باز میکنید، میتوانید گذشته بازار را بهتر ببینید. من بارها روی گوشی یک خط روند کشیدم که درست به نظر میرسید، اما وقتی همان را روی لپتاپ دیدم، متوجه شدم که خطم اشتباه بوده و کلی ضرر کردم!
- مولتیتسکینگ: ترید فقط نگاه کردن به کندلها نیست. شما باید همزمان چارت را ببینید، حجم را چک کنید و اخبار لحظهای را دنبال کنید. این کار در موبایل که مدام باید بین برنامهها سوییچ کنید، کلافهکننده و کُند است.
۲. گوشی موبایل: دستیار همراه
پس گوشی به چه دردی میخورد؟ گوشی برای «شکار لحظهها» و «امنیت» عالی است.
- مدیریت پوزیشن: وقتی پای سیستم نیستید و ناگهان بازار سقوط میکند، گوشی موبایل بهترین ابزار برای بستن سریع معامله و نجات سرمایه است.
- امنیت (2FA): جدا از ترید، گوشی شما به عنوان قفل گاوصندوق عمل میکند. برنامههایی مثل Google Authenticator که کدهای یکبار مصرف امنیتی را میسازند، باید روی گوشی باشند تا اگر لپتاپتان هک شد، هکر نتواند پولتان را برداشت کند.
تجربه تلخ یک کاربر: یکی از کاربرانم تعریف میکرد که میخواسته با گوشی سریعاً وارد یک پوزیشن شود. بخاطر کوچک بودن دکمهها در اپلیکیشن صرافی، به جای اینکه ۱۰۰ دلار وارد کند، اشتباهاً ۱۰۰۰ دلار (یک صفر اضافه) وارد کرده و دکمه Buy را زده. همین اشتباه کوچک باعث شد کل سرمایهاش در چند دقیقه لیکوئید شود. به این اتفاق در دنیای ترید «خطای انگشت چاق» (Fat Finger) میگویند!
توصیه نهایی میلاد در اسکن هایپ:
لازم نیست همان اول کار بروید و مکبوک (MacBook) صد میلیون تومانی بخرید! یک لپتاپ معمولی هم کارتان را راه میاندازد. فرمول پیشنهادی من این است:
- تحلیل و نقطه ورود: فقط با لپتاپ (با آرامش و دید کامل).
- چک کردن سود و ضرر: با موبایل (وقتی بیرون از خانه هستید).
نکته امنیتی مهم: اگر از اپلیکیشن موبایل صرافیهای خارجی استفاده میکنید، حواستان باشد که برخی اپلیکیشنها میتوانند موقعیت مکانی شما را از روی GPS یا سیمکارت تشخیص دهند (حتی با VPN روشن). برای شروع کار در ایران، استفاده از نسخه وب (Web Version) صرافیها در مرورگر لپتاپ امنتر است.
قدم اول: تبدیل ریال به تتر (USDT) در صرافیهای ایرانی
اولین باری که خواستم وارد بازار شوم، فکر میکردم میتوانم مستقیماً با کارت بانکیام از بایننس بیتکوین بخرم! اما خیلی زود فهمیدم که به دلیل تحریمهای بانکی، هیچ صرافی خارجی به درگاه پرداخت شتاب وصل نیست. اینجاست که صرافیهای ارز دیجیتال ایرانی نقش حیاتی بازی میکنند. آنها مثل یک «صرافی چهارراه استانبول» در فضای آنلاین هستند که ریال شما را میگیرند و به جایش دلار دیجیتال (تتر یا USDT) تحویل میدهند.
چرا تتر؟ چون تتر (USDT) ارز پایهای بازار است. شما تتر را میخرید و بعداً میتوانید با آن بیتکوین، اتریوم یا هر ارز دیگری را معامله کنید.
چگونه یک صرافی ایرانی معتبر پیدا کنیم؟
انتخاب صرافی ایرانی شاید ترسناکترین بخش برای تازهکارها باشد. هر روز خبر یک کلاهبرداری جدید میآید. من در اسکن هایپ دهها صرافی را بررسی کردهام و به یک فرمول ۳ مرحلهای برای تشخیص صرافی خوب رسیدهام.
وقتی میخواهید یک صرافی را انتخاب کنید، این ۳ تست را روی آن انجام دهید:
۱. تست «گپ قیمتی» و نقدینگی
من همیشه قبل از ثبتنام، به لیست سفارشات (Order Book) صرافی نگاه میکنم.
- نکته فنی: فاصله بین قیمت خرید و قیمت فروش باید کم باشد.
- تجربه من: در صرافیهای کوچک و نامعتبر، مثلاً قیمت فروش تتر ۷۰,۰۰۰ تومان است اما قیمت خرید ۶۸,۰۰۰ تومان! این یعنی «گپ» زیاد است و نقدینگی صرافی پایین است. اگر اینجا خرید کنید، موقع فروش ضرر سنگینی میکنید. در صرافیهای معتبر مثل نوبیتکس، والکس یا بیتپین، این اختلاف قیمت ناچیز است.
۲. تست «پشتیبانی نصف شب»!
این تست مورد علاقه من است. قبل از اینکه پولی واریز کنم، ساعت ۲ شب به پشتیبانی آنلاین پیام میدهم.
- اگر در عرض ۵ دقیقه جواب دادند، یعنی تیمشان بیدار و مسئولیتپذیر است.
- اگر جواب ندادند یا ربات پاسخ داد، قید آن صرافی را بزنید. وقتی پولتان در بلاکچین گیر کند، همین پشتیبانی تنها راه نجات شماست.
۳. قدمت و تعداد کاربر
در دنیای مالی، سابقه حرف اول را میزند. هرگز سراغ صرافیهایی که تازه ۳-۴ ماه است تاسیس شدهاند و وعده «تتر ارزانتر از بازار» میدهند، نروید. هیچ ارزانی بیدلیل نیست. من همیشه صرافیهایی را انتخاب میکنم که حداقل ۳ تا ۵ سال سابقه فعالیت بدون حاشیه دارند.
ترس از احراز هویت (KYC): خیلی از کاربران میگویند: «میلاد، من میترسم عکس کارت ملیام را به صرافی بدهم.» باید بدانید که طبق قوانین پلیس فتا، احراز هویت در تمام صرافیهای معتبر ایرانی اجباری است. این برای جلوگیری از پولشویی و کلاهبرداریهای کارتهای دزدی است. اتفاقاً اگر صرافیای به شما گفت «بدون احراز هویت ریال واریز کن»، باید به اعتبارش شک کنید! مدارک شما نزد صرافیهای معتبر (که ثبت شرکتی دارند) محفوظ است.
استراتژی من برای امنیت بیشتر: من شخصاً از صرافی ایرانی فقط به عنوان «پل عبور» استفاده میکنم.
- ریال واریز میکنم.
- تتر میخرم.
- بلافاصله تتر را به کیف پول شخصی یا صرافی خارجی منتقل میکنم. هیچوقت سرمایه اصلیام را برای مدت طولانی در صرافی ایرانی نگه نمیدارم.
قدم دوم: انتخاب صرافی بینالمللی برای ترید حرفهای
حقیقت تلخ این است که صرافیهای ایرانی برای «خرید و فروش تتر» عالی هستند، اما برای «ترید حرفهای» (مثل فیوچرز، مارجین یا دسترسی به هزاران آلتکوین) محدودیت دارند. اینجاست که ما نیاز به مهاجرت داریم؛ مهاجرت به یک صرافی بینالمللی.
اما صبر کنید! با پاسپورت ایرانی نمیتوانید در ۸۰٪ صرافیهای دنیا (مثل بایننس، کوینبیس یا کراکن) ثبتنام کنید. پس چاره چیست؟
لیست صرافیهای خارجی مناسب ایرانیان (آپدیت ۲۰۲۵)
انتقال تتر از صرافی ایرانی به خارجی (و برعکس)
حالا که در صرافی خارجی ثبتنام کردید، وقت شارژ کردن حساب است. این مرحله مثل «پل زدن» بین دو جزیره است. اگر پل را اشتباه بسازید، پولتان در اقیانوس بلاکچین غرق میشود!
تجربه من از یک اشتباه ۲۰۰ دلاری: اوایل کارم، خواستم تتر را از نوبیتکس به کوینکس بفرستم. شبکه ERC20 (اتریوم) را انتخاب کردم. وقتی رسید را دیدم، شوکه شدم! برای انتقال ۱۰۰ دلار، حدود ۱۵ دلار کارمزد کم شده بود. اما بعداً یاد گرفتم که شبکه TRC20 (ترون) یا Toncoin نجاتبخش هستند.
مراحل گامبهگام انتقال (Transfer):
- دریافت آدرس (Deposit) در صرافی خارجی:
- وارد کیف پول صرافی مقصد (مثلاً XT) شوید.
- گزینه Deposit را بزنید و ارز USDT را انتخاب کنید.
- مهمترین بخش: شبکه را روی TRC20 بگذارید. یک آدرس طولانی که با حرف
Tشروع میشود به شما میدهد. آن را کپی کنید.
- ارسال (Withdraw) از صرافی ایرانی:
- وارد کیف پول صرافی ایرانی شوید.
- گزینه برداشت تتر را بزنید.
- شبکه را دقیقاً همان TRC20 انتخاب کنید (اگر اشتباه کنید، پول میپرد!).
- آدرس را Paste کنید و تمام.
قانون ۵ دقیقه: همیشه، تاکید میکنم همیشه، اولین بار فقط ۱۰ دلار انتقال دهید. وقتی نشست به حسابتان و خیالتان راحت شد، بقیه مبلغ را بفرستید. من هنوز هم بعد از ۵ سال ترید، برای مبالغ بالا اول «تست» میزنم.
نکته امنیتی انتقال: هرگز و هرگز از صرافی ایرانی مستقیماً به صرافیهای حساس (مثل بایننس – اگر اکانت وریفای شده دارید) پول نفرستید. صرافیهای خارجی میتوانند ردِ تراکنش را بگیرند و بفهمند مبدا پول یک صرافی ایرانی بوده است (Chain Analysis).
- مسیر امن: صرافی ایرانی -> کیف پول شخصی (تراست ولت) -> صرافی خارجی. اینطوری ردِ پول گم میشود.
قدم سوم: امنیت دارایی؛ کیف پول بسازم یا در صرافی نگه دارم؟
یک جمله معروف در دنیای کریپتو هست که باید آن را طلا بگیرید و به دیوار اتاق تریدتان بزنید: “Not Your Keys, Not Your Coins” (اگر کلید خصوصی دست شما نیست، یعنی آن ارزها مال شما نیست!)
من اوایل کارم، تمام بیتکوینهایی که خریده بودم را در صرافی نگه میداشتم. با خودم میگفتم: «صرافی که رمز و تایید دو مرحلهای دارد، جایش امن است.» اما وقتی صرافی FTX (دومین صرافی بزرگ جهان) در سال ۲۰۲۲ ورشکست شد و میلیاردها دلار پول مردم دود شد، فهمیدم که صرافی، بانک نیست! صرافی فقط محل تعویض پول است، نه انبار پول.
صرافی، کیف پول گرم یا سرد؟ کدام را انتخاب کنم؟
بر اساس تجربه ۵ ساله من در اسکن هایپ، استراتژی نگهداری دارایی باید اینطور باشد:
۱. کیف پولهای نرمافزاری (Hot Wallets) – برای دمِدستیها
اینها اپلیکیشنهایی هستند که روی گوشی یا مرورگر نصب میشوند. معروفترینشان تراست ولت (Trust Wallet) و متامسک (MetaMask) هستند.
- تجربه من: من همیشه مقداری تتر که میخواهم دمِ دستم باشد یا سریع نقدش کنم را در تراست ولت نگه میدارم. کار با آن راحت و رایگان است.
- امنیت: امنیتش دست خودتان است. اگر گوشیتان هک شود، خطرناک است.
- برای چه کسانی؟: برای کسانی که سرمایه زیر ۱۰۰۰ دلار دارند یا مدام در حال جابجایی ارز هستند.
۲. کیف پولهای سختافزاری (Cold Wallets) – گاوصندوق واقعی
اینها دستگاههای فیزیکی شبیه فلش مموری هستند (مثل Ledger یا Trezor). این دستگاهها اصلاً به اینترنت وصل نمیشوند، بنابراین هک کردنشان تقریباً غیرممکن است.
- تجربه من: من وقتی سرمایهام از یک حد مشخصی بالاتر رفت، یک لجر نانو (Ledger Nano) خریدم. حس اینکه بیتکوینهایم داخل جیبم است و هیچ هکری در دنیا (حتی اگر لپتاپم ویروسی باشد) نمیتواند به آن دست بزند، بینظیر است.
- برای چه کسانی؟: برای هولدرهای بلندمدت و کسانی که سرمایه سنگین (بالای ۱۰۰۰ دلار) دارند.
۳. صرافی (Exchange) – منطقه خطر!
نگه داشتن پول در صرافی برای ما ایرانیها ریسک دوبله دارد:
- ریسک ورشکستگی یا هک شدن خود صرافی.
- ریسک بلوکه شدن حساب بخاطر ایرانی بودن (تحریم).
قانون ۸۰/۲۰ میلاد: من همیشه از این فرمول استفاده میکنم:
- ۸۰٪ سرمایه (پسانداز اصلی) را در کیف پول سرد یا شخصی نگه میدارم.
- فقط ۲۰٪ سرمایه را در صرافی نگه میدارم تا با آن ترید کنم (نوسانگیری). اینطوری اگر فردا صبح صرافی بسته شود، من فقط ۲۰ درصدم را باختهام، نه کل زندگیام را.
کلمات بازیابی (Seed Phrase)؛ خط قرمز مرگ و زندگی!
وقتی کیف پول (مثلاً تراست ولت) میسازید، به شما ۱۲ کلمه انگلیسی میدهد. دوستان، خوب گوش کنید! این ۱۲ کلمه، خودِ پول شماست.
- اگر گوشیتان گم شود، با این ۱۲ کلمه میتوانید پولتان را روی گوشی دیگری برگردانید.
- اگر این ۱۲ کلمه را گم کنید، حتی خالق بیتکوین هم نمیتواند پولتان را برگرداند.
تجربه تلخ یکی از کاربران: یکی از مخاطبان اسکن هایپ پیام داد و گفت: «از پشتیبانی تراست ولت در تلگرام به من پیام دادند و برای حل مشکل کیف پولم، ۱۲ کلمه را خواستند. من هم دادم و موجودیام خالی شد!» یادتان باشد: هیچ پشتیبانی، هیچ ادمین و هیچ احدی در دنیا، هرگز از شما ۱۲ کلمه را نمیخواهد مگر کلاهبردار.
روش نگهداری صحیح: من ۱۲ کلمه کیف پولم را روی کاغذ نوشتم و در جای امن خانه نگه داشتم. هرگز از آن اسکرینشات نگیرید و در تلگرام یا نوت گوشی ذخیره نکنید. بدافزارها عاشق پیدا کردن اسکرینشاتهای گالری شما هستند!
هشدار قرمز اسکن هایپ: دامهای کلاهبرداری برای تازهکارها
دنیای ارز دیجیتال مثل جنگل آمازون است؛ زیبا و پر از فرصت، اما اگر ندانید کجا پا میگذارید، مارهای سمی (کلاهبرداران) شما را نیش میزنند. کلاهبرداران عاشق کاربران ایرانی هستند چون میدانند دست ما از پیگیریهای قانونی بینالمللی کوتاه است.
کانالهای سیگنال پامپ و دامپ
شاید در تلگرام دیده باشید: «امشب ساعت ۹ یک ارزی را پامپ میکنیم، سود ۱۰۰۰ درصد تضمینی!» من برای تست و کنجکاوی، عضو یکی از این کانالهای VIP شدم. سناریو همیشه یکسان و کثیف است:
- مرحله جمعآوری: ادمینهای کانال، یک ارز بیارزش شت کوین (Shitcoin) که حجم بازار کمی دارد را از روزهای قبل در قیمت پایین میخرند.
- مرحله تبلیغ: به شما وعده میدهند که «بمب خبری» در راه است.
- لحظه موعود (The Pump): اسم ارز را اعلام میکنند. هزاران کاربر سادهلوح هجوم میبرند و میخرند. قیمت موقتاً بالا میرود.
- فاجعه (The Dump): دقیقاً در همان ثانیههایی که شما در حال خرید با قیمت بالا هستید، ادمینها دارایی خودشان را روی سر شما خالی میکنند (میفروشند).
- نتیجه: قیمت در عرض چند دقیقه سقوط میکند و شما میمانید و توکنهایی که هیچ ارزشی ندارند و خریداری برایشان نیست.
توصیه میلاد: هیچکس در بازار برای رضای خدا شما را پولدار نمیکند. هر وقت کلمه «سود تضمینی» یا «پامپ گروهی» را دیدید، فرار کنید! اینها جیببری مدرن هستند.
اجاره حساب کاربری و احراز هویت جعلی
این مورد خطرناکترین دامی است که میتواند پای شما را به دادگاه و کلانتری باز کند.
الف) خرید اکانت وریفای شده (مثلاً بایننس)
خیلیها فکر میکنند زرنگ هستند و میروند یک «اکانت وریفای شده بایننس با هویت امارات یا ترکیه» میخرند تا تحریم را دور بزنند.
- تجربه تلخ یک کاربر: یکی از کاربرانم ۵۰۰۰ تتر در چنین اکانتی داشت. یک روز صبح دید رمز عبور کار نمیکند. فروشنده اکانت (که مدارک اصلی دست خودش بود)، با پشتیبانی صرافی تماس گرفته، ادعا کرده رمز را گم کرده و با مدارک اصلی، اکانت را بازیابی و موجودی را خالی کرده بود!
- نکته: وقتی هویت مال شما نیست، شما مالک آن پول نیستید. نقطه سر خط.
ب) اجاره دادن حساب صرافی ایرانی (جرم کیفری)
کلاهبرداران در تلگرام پیام میدهند: «حساب کاربری نوبیتکس یا والکس خود را به ما اجاره دهید، ماهی ۵ میلیون تومان حقوق بگیرید!» پشت پرده چیست؟ این افراد پولهای دزدی (فیشینگ از حسابهای بانکی مردم) را به حساب صرافی شما میریزند، تبدیل به تتر میکنند و خارج میکنند. وقتی پلیس فتا رد پول را میگیرد، به چه کسی میرسد؟ به شما! چون حساب به نام شماست. من پروندههایی را دیدهام که فرد بخاطر ۵ میلیون تومان پول اجاره، حالا باید ۵۰۰ میلیون تومان خسارت شاکیان را بدهد و پایش به زندان باز شده است.
هشدار جدی اسکن هایپ: هویت شما (کارت ملی، حساب بانکی و اکانت صرافی)، ناموس مالی شماست. تحت هیچ شرایطی، تکرار میکنم، تحت هیچ شرایطی آن را به کسی اجاره ندهید یا نفروشید. در دنیای کریپتو، مسئولیت هر تراکنشی با صاحب حساب است.
نقشه راه یادگیری؛ از کجا شروع به تحلیل کنم؟
برای اینکه در این بازار سود کنید، باید سه زبان را یاد بگیرید: زبان نمودار (تکنیکال)، زبان پروژه (فاندامنتال) و زبان ذهن (روانشناسی).
۱. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)؛ خواندن ردپای پول
تحلیل تکنیکال یعنی پیشبینی آینده با نگاه کردن به گذشته قیمت.
- از کجا شروع کنم؟ فقط و فقط «پرایس اکشن» (Price Action).
- تجربه من: اوایل کارم، صفحهام را پر از اندیکاتورهای رنگارنگ (RSI, MACD, Bollinger Bands) کرده بودم. چارت من شبیه نقاشی کودکان شده بود و گیج میشدم. وقتی همه را پاک کردم و فقط روی «خطوط حمایت و مقاومت» و «روندها» تمرکز کردم، سوددهی من شروع شد.
- ابزار لازم: سایت TradingView (مقدسترین ابزار تریدرها). همین امروز بروید و یک اکانت رایگان بسازید.
۲. تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)؛ شناخت ارزش واقعی
تکنیکال به شما میگوید «کی بخرید»، اما فاندامنتال میگوید «چه چیزی بخرید».
- از کجا شروع کنم؟ یاد بگیرید سایت کوین مارکت کپ CoinMarketCap را زیر و رو کنید.
- نکته کلیدی: گول قیمت پایین را نخورید! خیلیها میگویند «شیبا بخریم چون قیمتش ۰.۰۰۰۰۱ دلار است و اگر ۱ دلار شود میلیاردر میشویم!» این بزرگترین دروغ ریاضی است. باید مفهوم «ارزش بازار» (Market Cap) را یاد بگیرید تا بفهمید چرا بعضی ارزها هرگز ۱ دلار نمیشوند.
- در اسکن هایپ: ما همیشه پروژه را بررسی میکنیم: تیم سازنده کیست؟ چه مشکلی را حل میکند؟ سرمایهگذارانش چه کسانی هستند؟
۳. مدیریت سرمایه و روانشناسی؛ راز بقا
این بخش ۹۰٪ موفقیت شماست. باور کنید ۹۰٪!
- کتاب مقدس تریدرها: پیشنهاد میکنم قبل از اولین ترید، کتاب «تحلیل تکنیکال، بازار سرمایه» اثر جان مورفی (برای تکنیکال) و کتاب «معاملهگر منضبط» اثر مارک داگلاس (برای روانشناسی) را بخوانید.
- تجربه تلخ: من بهترین استراتژی دنیا را داشتم، اما چون «طمع» میکردم و مدیریت سرمایه نداشتم (وارد کردن کل پول در یک معامله)، بارها کال مارجین شدم.
توصیه طلایی میلاد (روش دمو): قبل از اینکه حتی ۱۰ دلار پول واقعی وسط بگذارید، حداقل ۱ ماه در حسابهای Demo (آزمایشی) ترید کنید. سایت TradingView و اکثر صرافیها (مثل XT) بخش «دمو ترید» دارند. پول مجازی به شما میدهند تا تمرین کنید. قول بدهید: تا زمانی که در دمو به سود مستمر نرسیدید، پول واقعی وارد نکنید. بازار فرار نمیکند، اما پول شما چرا!
سوالات متداول (FAQ)
آیا ترید ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟
خرید و فروش و نگهداری ارز دیجیتال در ایران جرم نیست، اما استفاده از آن برای پرداختهای داخلی ممنوع است.
با چقدر سرمایه میتوانم ترید را شروع کنم؟
تجربه من نشان میدهد برای یادگیری حتی با ۱۰ تا ۲۰ دلار (معادل تتر) هم میتوان شروع کرد. نیاز به پول کلان نیست.
آیا میتوانم با هویت ایرانی در صرافی بایننس (Binance) فعالیت کنم؟
خیر! بایننس احراز هویت اجباری دارد و به محض تشخیص هویت ایرانی، حساب شما را مسدود میکند. از جایگزینهای معرفی شده در مقاله استفاده کنید.
جمعبندی؛ ترید شغل است، نه قمار!
دوستان، شروع ترید ارز دیجیتال در ایران شاید کمی پرچالشتر از سایر کشورها باشد، اما غیرممکن نیست. من در این مسیر یاد گرفتم که «صبر» و «امنیت» مهمتر از تحلیل تکنیکال است. لطفاً قبل از اینکه پولی واریز کنید، تمام مراحل امنیتی (مثل تایید دو مرحلهای 2FA) را فعال کنید. اگر در انتخاب صرافی شک دارید، حتماً بخش بررسی صرافیها در اسکن هایپ را بخوانید تا در دام پلتفرمهای اسکم نیفتید.
| ویژگی (Feature) | صرافیهای ایرانی 🇮🇷 (دروازه ورود) | صرافیهای خارجی «با مدارا» 🌐 (محل ترید) | صرافیهای خارجی «ممنوع» ⛔ (منطقه مرگ) |
| مثالها | نوبیتکس، والکس، بیتپین | CoinEx, XT, LBank | Binance, Kraken, Coinbase, Bybit |
| واریز و برداشت | تومان (با کارت بانکی شتاب) | فقط ارز دیجیتال (تتر، بیتکوین و…) | فقط ارز دیجیتال |
| وضعیت احراز هویت (KYC) | اجباری (با کارت ملی و تعهدنامه) | فعلاً اختیاری (برای مبالغ پایین) یا با ریسک کمتر | اجباری و بسیار سختگیرانه |
| ریسک مسدودی حساب | صفر (طبق قوانین ایران فعالیت میکنند) | متوسط (حتماً نیاز به VPS دارید) | بسیار بالا (به محض تشخیص هویت ایرانی، پول بلوکه میشود) |
| تنوع ارزها و ابزارها | محدود (فقط اسپات و کوینهای معروف) | بسیار بالا (فیوچرز، کپیترید، هزاران آلتکوین) | کاملترین ابزارهای دنیا |
| کارمزد معاملات (Fee) | نسبتاً بالا (حدود ۰.۲۵٪ تا ۰.۳۵٪) | پایین و بهصرفه (حدود ۰.۰۵٪ تا ۰.۱٪) | بسیار پایین |
| حکم نهایی میلاد (کاربرد) | فقط برای خرید تتر و نقد کردن درآمد | برای ترید روزانه، نوسانگیری و فیوچرز | تحت هیچ شرایطی سمتشان نروید! (مگر با پاسپورت غیرایرانی واقعی) |
