اسکم چیست؟ | آشنایی با مفهوم و انواع آن

واژه “اسکم” به معنای کلاهبرداری است و وب‌سایت‌های کلاهبردار به شیوه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند. این وب‌سایت‌ها با ارائه اطلاعات گمراه‌کننده یا تحریک کاربران به کلیک بر روی لینک‌های مشکوک، به دنبال سوءاستفاده از آن‌ها هستند. اگرچه روش‌های عملکرد این سایت‌ها ممکن است متفاوت باشد، اما هدف مشترک آن‌ها ترغیب کاربران به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی خود است.

هدف اصلی این وب‌سایت‌ها فریب کاربران و کسب سود از طریق کلاهبرداری است. با توجه به اینکه این وب‌سایت‌ها به طور مداوم در حال پیچیده‌تر شدن هستند، شناسایی آن‌ها برای کاربران امری حیاتی به شمار می‌آید، به ویژه در شرایطی که پیگیری قانونی در زمینه کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها به دلیل پیچیدگی‌های خاص خود، دشوار است.

شناخت و تشخیص وب‌سایت‌های اسکم

وب‌سایت‌های کلاهبرداری به شیوه‌های متنوعی فعالیت می‌کنند؛ از انتشار اطلاعات نادرست گرفته تا ارائه پاداش‌های جذاب در معاملات مالی.هدف نهایی این وب‌سایت‌ها تقریباً در همه موارد یکسان است:

ترغیب کاربران به ارائه اطلاعات شخصی یا مالی خود، این وب‌سایت‌ها ممکن است به صورت مستقل فعالیت کنند یا با استفاده از روش‌هایی مانند نمایش پاپ‌آپ و دزدی کلیک (clickjacking) بر روی سایت‌های قانونی، کاربران را به انجام اقداماتی وادار کنند.

همچنین، این کلاهبرداران از کانال‌های ارتباطی مختلفی نظیر رسانه‌های اجتماعی، ایمیل و پیام‌های متنی برای فریب کاربران اینترنت استفاده می‌کنند.

علاوه بر این، کلاهبرداران ممکن است وب‌سایت‌هایی با ظاهری کاملاً معتبر و مشابه به سازمان‌های رسمی دولتی طراحی کنند. آن‌ها از تکنیک‌های بهینه‌سازی موتور جستجو (SEO) برای دست‌کاری نتایج جستجو بهره می‌برند تا وب‌سایت‌های اسکم خود را در جایگاه‌های برتر قرار دهند. در واقع، این وب‌سایت‌ها احساسات کاربران را در لحظات حساس هدف قرار داده و آن‌ها را فریب می‌دهند.

به عنوان مثال، تصور کنید که به سایتی مراجعه کرده‌اید که وعده‌های جذابی مانند کارت هدیه رایگان یا طرح‌های پول‌دار شدن در یک شب را ارائه می‌دهد. اگر این سایت در صفحه اول گوگل و در لینک‌های ابتدایی قرار داشته باشد، معمولاً به عنوان یک نشانه از معتبر بودن آن تلقی می‌شود. وب‌سایت‌های اسکم با آگاهی از این موضوع، تلاش می‌کنند تا به صفحه اول نتایج جستجو منتقل شوند.

مهاجمان که از وب‌سایت‌های اسکم برای کلاهبرداری استفاده می‌کنند، معمولاً سه مرحله اصلی را دنبال می‌کنند:

• طعمه ;در این مرحله، کلاهبرداران با استفاده از روش‌های مختلف، کاربران اینترنتی را به سمت وب‌سایت خود جذب می‌کنند.
• سازش; در این مرحله، کاربران ترغیب می‌شوند تا اطلاعات خصوصی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار دهند.
• اجرا; در این مرحله، کلاهبرداران از اطلاعات شخصی کاربران بهره‌برداری کرده یا دستگاه‌های آن‌ها را با نرم‌افزارهای مخرب به سو استفاده از اطلاعات می پردازند.

وب‌سایت‌های کلاهبرداری (Scam) در انواع مختلفی فعالیت می‌کنند و هر یک زمینه خاصی برای کلاهبرداری دارند. برخی از مدل‌های رایج این وب‌سایت‌ها شامل تماس‌های تلفنی، ایمیل‌های فریبنده، پیامک‌های مشکوک، جعل لینک‌ها و توکن‌های ارز دیجیتال است. افرادی که در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال کار می کنند، باید اطلاعات خود را در مورد اسکم و انواع آن افزایش دهند تا از افتادن در دام کلاهبرداران جلوگیری کنند.

آموزش صرافی اوربیت

آگاهی و شناخت این روش‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا از خطرات احتمالی دوری کرده و در سرمایه‌گذاری‌های خود با احتیاط بیشتری عمل کنید.

وب‌سایت‌های فیشینگ ; اسکلم تهدیدی جدی در دنیای دیجیتال

وب‌سایت‌های فیشینگ یکی از رایج‌ترین و خطرناک‌ترین انواع سایت‌های کلاهبرداری هستند که کلاهبرداران از آن‌ها برای سرقت اطلاعات شخصی و مالی کاربران بهره می‌برند. در این روش، کلاهبرداران با ارسال ایمیل یا لینک‌های جعلی، کاربران را به وارد کردن اطلاعات حساس خود، نظیر اطلاعات کارت بانکی و حساب‌های مالی، ترغیب می‌کنند. پس از این که کاربر اطلاعات خود را وارد کرد، این داده‌ها به دست کلاهبرداران می‌افتد و می‌توانند از آن‌ها سوءاستفاده کنند.

تکنیک‌های فیشینگ به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اعتماد کاربران را جلب کنند. به عنوان مثال، کلاهبرداران ممکن است وعده‌های جذابی مانند دریافت رمزارزهای رایگان از طریق ایجاد یک کیف پول دیجیتال ارائه دهند یا لینک‌هایی برای عضویت در صرافی‌های نامعتبر ارسال کنند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که چگونه می‌توانند توجه کاربران را جلب کرده و آن‌ها را به وارد کردن اطلاعات شخصی خود ترغیب کنند.

فیشینگ به عنوان یکی از متداول‌ترین روش‌های کلاهبرداری، از طریق ارسال لینک‌های جعلی از طریق پیامک، ایمیل و شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود. هدف اصلی این روش، سرقت اطلاعات حساب‌های مختلف کاربران و تخلیه آن‌ها به نفع کلاهبرداران است. وب‌سایت‌های فیشینگ معمولاً شباهت زیادی به سایت‌های واقعی دارند که کاربران به طور مرتب از آن‌ها استفاده می‌کنند، اما با کمی دقت، می‌توان از سرقت اطلاعات جلوگیری کرد.

کلاهبرداران ممکن است با شبیه‌سازی درگاه‌های پرداخت بانکی یا صفحات ورود وب‌سایت‌های معتبر، کاربران را وادار کنند که اطلاعات بانکی و یا اطلاعات کیف پول دیجیتال خود را وارد نمایند. در صورتی که کاربر اطلاعات خود را در این صفحات وارد کند، این اطلاعات به طور مستقیم به کلاهبرداران منتقل می‌شود و می‌توانند از آن‌ها سوءاستفاده کنند.

راهکارهای مقابله با لینک‌های فیشینگ

1. اجتناب از کلیک بر روی لینک‌های ناشناس

در صورتی که ایمیل، پیامک یا پیامی از شبکه‌های اجتماعی حاوی لینک دریافت کردید و منبع آن را نمی‌شناسید، از کلیک بر روی آن لینک خودداری کنید. برخی از لینک‌های اسکم فقط با کلیک بر روی آن‌ها فعال می‌شوند و اطلاعات شما را سرقت می‌کنند.

• بررسی آدرس لینک‌ها

همیشه آدرس وب‌سایت‌هایی که برای شما ارسال شده یا در مرورگر خود باز کرده‌اید را با دقت چک کنید بسیاری از کلاهبرداران صفحاتی کاملاً مشابه با صفحات اصلی ایجاد می‌کنند، اما نمی‌توانند آدرس را به درستی شبیه‌سازی کنند. در صورت مشاهده کوچک‌ترین مغایرت، بلافاصله صفحه را ببندید و اطلاعات خود را در آن وارد نکنید.

• عدم وارد کردن اطلاعات شخصی

اگر به طور ناخواسته بر روی یک لینک مشکوک کلیک کردید، هرگز اطلاعات شخصی خود را در هیچ صفحه‌ای وارد نکنید. در صورتی که به یک صفحه مشکوک شک دارید و احساس می‌کنید که چیزی در آن نادرست است، به احساسات خود اعتماد کنید و از ادامه فرآیند ورود اطلاعات خودداری نمایید.

با رعایت این نکات و افزایش آگاهی نسبت به تهدیدات فیشینگ، می‌توانید از اطلاعات شخصی و مالی خود محافظت کرده و از کلاهبرداران دور بمانید.

سایت‌های اسکلم کیف پول و صرافی

با گسترش روزافزون دنیای ارزهای دیجیتال، این دارایی‌ها به بخش مهمی از سبد سرمایه‌گذاری کاربران تبدیل شده‌اند. یکی از روش‌های اصلی برای حفظ امنیت این دارایی‌ها، انتقال آن‌ها به کیف پول‌های دیجیتال است. به همین دلیل، کاربران به دنبال راه‌هایی برای جلوگیری از سرقت و از دست رفتن دارایی‌های خود هستند و معمولاً آن‌ها را به کیف پول‌های شخصی خود منتقل می‌کنند.

با این حال، در این زمینه خطراتی نیز وجود دارد. افرادی سودجو با طراحی کیف پول‌های جعلی و ارسال لینک‌های آن‌ها به کاربران، سعی در جلب اعتماد آن‌ها دارند. این افراد کاربران را مجاب به نصب این برنامه‌ها کرده و پس از آنکه دارایی‌های کاربران به کیف پول‌های جعلی منتقل می‌شود، به سرعت اقدام به سرقت این دارایی‌ها می‌کنند.

صرافی‌های ارز دیجیتال بسترهایی هستند که کاربران می‌توانند در آن‌ها ارزهای دیجیتال خود را معامله کنند. اما در سال‌های اخیر، تعداد زیادی از این صرافی‌ها به طور غیرقانونی و بدون اعتبار کافی فعالیت می‌کنند. این وب‌سایت‌ها ممکن است خود را به عنوان صرافی‌های معتبر معرفی کنند و وعده‌های جذابی به کاربران بدهند. به عنوان مثال، برخی از آن‌ها ممکن است به کاربران وعده دهند که با افزایش موجودی، امتیازاتی به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

با این حال، پس از آنکه کاربران اطلاعات خود را در اختیار این صرافی‌ها قرار می‌دهند، به طور ناگهانی متوجه می‌شوند که موجودی حساب‌هایشان خالی شده است.

این کلاهبرداران از روش‌های مختلفی برای فریب کاربران استفاده می‌کنند. برخی از صرافی‌های جعلی در ابتدا خود را به شکل قانونی و سالم معرفی می‌کنند تا اعتماد کاربران را جلب کنند و سپس در زمان مناسب اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. همچنین، عرضه اولیه سکه (ICO) نیز یکی از روش‌های دیگر کلاهبرداری است.

بیشتر بخوانید: آرون گروپس: آموزش بروکر فارکس Aron Groups

در این روش، کلاهبرداران با ارائه ارزهای جعلی و وایت‌پیپرهای غیرواقعی کاربران را فریب می‌دهند و پس از جذب سرمایه، به فعالیت خود پایان می‌دهند و در نتیجه ارزش آن ارز دیجیتال به صفر می‌رسد.

نحوه مقابله با کلاهبرداری ارز دیجیتال

استفاده از صرافی‌های معتبر: چه در صرافی‌های ایرانی و چه در صرافی‌های خارجی، از اعتبار و شهرت آن‌ها اطمینان حاصل کنید. هر صرافی که وعده سودهای غیرمعمول می‌دهد، ممکن است جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نباشد. قبل از شروع کار با هر صرافی، تحقیق و مطالعه کافی انجام دهید.

1. خرید ICO از صرافی‌های معتبر; برای اجتناب از کلاهبرداری در عرضه اولیه سکه، تنها از صرافی‌های معتبر خرید کنید. پروژه‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در آن‌ها را دارید، به دقت بررسی کنید و با کارشناسان بازار مشورت کنید. همچنین می‌توانید وضعیت توکن‌ها را در منابع معتبر مانند CoinMarketCap بررسی کنید.
2. انتخاب کیف پول معتبر مانند تون کیپر; برای نگهداری دارایی‌های ارز دیجیتال، تنها از کیف پول‌های شناخته‌شده و معتبر استفاده کنید. از نصب کیف پول‌های ناشناخته و گمنام خودداری کنید و در صورت نیاز، کیف پول را فقط از استورهای معتبر دانلود کنید.

کاربران باید در انتخاب صرافی‌ها و کیف پول‌های دیجیتال دقت زیادی داشته باشند و تنها از منابع معتبر استفاده کنند. با توجه به عدم وجود قوانین مشخص برای صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران، آگاهی و هشیاری کاربران در این زمینه امری ضروری است.

وب‌سایت‌های قرعه‌کشی و جوایز

بسیاری از وب‌سایت‌های کلاهبرداری در قالب سایت‌های قرعه‌کشی و جوایز ظاهر می‌شوند. این سایت‌ها با ترغیب کاربران به شرکت در رویدادهای مالی و وعده برنده شدن در قرعه‌کشی‌های جذاب، به دنبال کلاهبرداری هستند. هدف اصلی این سایت‌ها سرقت اطلاعات مالی و هویتی کاربران است.

یکی از ویژگی‌های نگران‌کننده این نوع سایت‌ها این است که کاربران ممکن است هرگز متوجه ضررهایی که متحمل می‌شوند، نشوند. به عبارت دیگر، سایت‌های قرعه‌کشی کلاهبرداری به گونه‌ای عمل می‌کنند که طعمه‌ها احتمالاً به راحتی از فعالیت‌های مشکوک آن‌ها آگاه نمی‌شوند.

در برخی موارد، ممکن است تنها مبلغ ناچیزی از کارت اعتباری کاربر برداشت شود، در حالی که در موارد دیگر، تمام موجودی حساب کاربر به یکباره خالی می‌شود. به همین دلیل، توصیه می‌شود که کاربران هرگز به این نوع سایت‌ها وارد نشوند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس که سعی در تحریک احساسات آن‌ها دارند، خودداری کنند.

فروشگاه‌های اینترنتی جعلی

یکی دیگر از کلاهبرداری‌های رایج، فروشگاه‌های اینترنتی جعلی است. خرید از این نوع فروشگاه‌ها می‌تواند منجر به افشای اطلاعات هویتی و مالی کاربران شود. این کلاهبرداری‌ها می‌توانند تجربه کاربران را در خرید آنلاین تحت تأثیر قرار دهند و احساس ناامنی در دنیای دیجیتال را افزایش دهند.

اسکم تلگرامی چیست؟

اسکم تلگرامی به نوعی کلاهبرداری اشاره دارد که در بستر پیام‌رسان تلگرام انجام می‌شود. این نوع کلاهبرداری معمولاً به شکل‌های مختلفی مانند ایجاد گروه‌ها، کانال‌ها یا حساب‌های کاربری جعلی صورت می‌گیرد و هدف آن فریب کاربران برای دستیابی به اطلاعات شخصی، سرمایه یا دارایی‌های دیجیتال آنها است.

کلاهبرداران در این نوع اسکم‌ها اغلب با استفاده از روش‌های جذاب و فریبنده، کاربران را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های غیرواقعی یا دارایی‌های دیجیتال می‌کنند. این روش‌ها ممکن است شامل وعده‌های سودهای کلان، قرعه‌کشی‌های جعلی، یا ارائه خدمات و محصولات غیرموجود باشد. به عنوان مثال، ممکن است یک کلاهبردار خود را به عنوان یک سرمایه‌گذار موفق معرفی کند و از کاربران بخواهد که به او اعتماد کنند و سرمایه‌گذاری کنند.

یکی از دلایل اصلی موفقیت اسکم‌های تلگرامی، ناشناس بودن و عدم شفافیت در این پلتفرم است. کاربران به راحتی می‌توانند با نام‌های مستعار و هویت‌های جعلی فعالیت کنند، که این امر شناسایی و پیگیری کلاهبرداران را دشوار می‌سازد.

آموزش ترید

وعده‌های سودهای کلان و سریع معمولاً نشانه‌ای از کلاهبرداری هستند. هیچ سرمایه‌گذاری معقولی نمی‌تواند تضمین سودهای زیاد در زمان کوتاه ارائه دهد. به هیچ عنوان به افراد ناشناس که در تلگرام با نام‌های مستعار فعالیت می‌کنند، اعتماد نکنید. برای کسب اطلاعات درباره سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های جدید، از منابع معتبر و شناخته‌شده استفاده کنید.

نحوه شناسایی سایت‌های اسکلم

تشخیص وب‌سایت‌های کلاهبرداری (اسکم) به نظر کار آسانی می‌آید، اما در واقعیت، ترفندهای این وب‌سایت‌ها به قدری هوشمندانه طراحی شده‌اند که بسیاری از کاربران به راحتی فریب می‌خورند. برای شناسایی این سایت‌ها، توجه به چند نکته می‌تواند به شما کمک کند.

• آدرس وب‌سایت یکی از اولین نشانه‌های اعتبار آن است. سایت‌های معتبر معمولاً با پروتکل HTTPS شروع می‌شوند، در حالی که آدرس سایت‌های کلاهبرداری معمولاً با HTTP آغاز می‌شود. وجود علامت قفل در نوار آدرس مرورگر نیز نشان‌دهنده ارتباط ایمن است و احتمال کلاهبرداری را کاهش می‌دهد.
• سایت‌های کلاهبرداری معمولاً به دلیل فعالیت‌های کوتاه‌مدت، تمایلی به هزینه‌های بالا ندارند و از دامنه‌ها و هاستینگ‌های رایگان استفاده می‌کنند. در مقابل، سایت‌های معتبر برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب هزینه می‌کنند.
• طراحی سایت یکی از نشانه‌های مهم است. اگر طراحی وب‌سایت نامناسب باشد، شامل تصاویر با کیفیت پایین یا طرح‌های غیرحرفه‌ای باشد، این می‌تواند نشانه‌ای از کلاهبرداری باشد.
• متن‌های موجود در وب‌سایت را با دقت بررسی کنید. اشتباهات املایی، دستوری و استفاده از کلمات مبهم می‌تواند نشانه‌ای از عدم اعتبار سایت باشد. سایت‌های کلاهبردار معمولاً به این جزئیات توجه نمی‌کنند.
• یک وب‌سایت حرفه‌ای باید دارای صفحات اساسی مانند “تماس با ما” و “درباره ما” باشد. اگر سایت اطلاعات تماس دقیقی مانند شماره تلفن یا آدرس ارائه ندهد، باید به اعتبار آن شک کنید.
• اگر سایتی به شما وعده می‌دهد که با وارد کردن اطلاعات خود می‌توانید دارایی‌تان را دو برابر کنید، این پیشنهاد باید مشکوک به نظر برسد. چنین وعده‌هایی معمولاً نشانه‌ای از کلاهبرداری هستند.
• وجود بخش نظرات کاربران در یک وب‌سایت می‌تواند نشانه‌ای از اعتبار آن باشد. اگر نظرات یا کامنت‌ها در دسترس نیستند، باید به عملکرد سایت شک کنید.
• سایت‌های معتبر باید دارای قوانین و مقررات شفاف و قابل دسترس باشند. اگر این اطلاعات مبهم یا پنهان باشد، احتمالاً سایت کلاهبرداری است.
• درگاه‌های پرداخت یک سایت باید مطمئن و معتبر باشند. کلاهبرداران معمولاً از درگاه‌های ناامن برای سرقت اطلاعات کارت اعتباری کاربران استفاده می‌کنند. بنابراین، قبل از هر گونه تراکنش، درگاه پرداخت را بررسی کنید.
• با جست‌وجو در موتورهای جست‌وجو مانند گوگل، می‌توانید تجربیات و نظرات دیگران درباره یک وب‌سایت خاص را بررسی کنید. اگر کاربران از یک سایت تجربه منفی داشته باشند، معمولاً اطلاعات آن را در اینترنت به اشتراک می‌گذارند.

با رعایت این نکات و انجام تحقیقات لازم، می‌توانید از خطرات ناشی از سایت‌های کلاهبرداری جلوگیری کنید و تجربه‌ای امن‌تر در فضای آنلاین داشته باشید.

مشهورترین سایت اسکلم در دنیا; 4 میلیارد دلار دزدی دیجیتالی!

تا اینجا با مفهوم اسکم و نحوه عملکرد سایت‌های کلاهبرداری آشنا شده‌اید، اما آیا می‌دانید کدام یک از این سایت‌ها در دنیای رمزارزها به شهرت رسیده‌اند؟ تاریخچه دنیای کریپتو پر از داستان‌های تلخ و شیرین است، اما در این میان، نام چندین سایت اسکم به عنوان نمادهای کلاهبرداری درخشان‌تر از بقیه می‌درخشد.

در سال‌های اخیر، وب‌سایت‌های متعددی در زمینه رمزارزها ظهور کرده‌اند که به طرز ماهرانه‌ای از کاربران کلاهبرداری کرده‌اند. از جمله این سایت‌ها می‌توان به BitKRX، Bitconnect و OneCoin اشاره کرد. این صرافی‌ها و پروژه‌ها با استفاده از روش‌های فریبنده و اغواکننده، میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران را به سرقت برده‌اند. در این بازار پرهیاهو، تنها با تحقیق، یادگیری و احتیاط می‌توانید از به سرقت رفتن دارایی‌های خود جلوگیری کنید.

حالا بیایید به دو نمونه بارز از این کلاهبرداری‌ها بپردازیم: BitConnect و OneCoin.

به عنوان یک صرافی و پلتفرم وام‌دهی، BitConnect که با حمایت بیت کانکت کوین تأسیس شده بود و توسط ساتیش کومبان مدیریت می‌شد، به سرعت در دنیای ارزهای دیجیتال به شهرت رسید. با تبلیغات گسترده و جنجال‌های فراوان، این پلتفرم به یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها تبدیل گردید. در مراسم سالانه BitConnect در سال 2018، کارلوس ماتوس، یکی از سرمایه‌گذاران پرشور، با اشتیاق درباره این صرافی سخن گفت و تصاویر او به سرعت به میم‌های اینترنتی تبدیل شدند.

اما این خوشبینی به زودی رنگ باخت. BitConnect به سرعت به اجرای یک طرح پانزی متهم شد و در فوریه 2022، بنیان‌گذار این پروژه به عنوان یک کلاهبردار شناخته شد که 2.4 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران را به سرقت برده بود. این واقعه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های تاریخ ارزهای دیجیتال به شمار می‌آید.

OneCoin نیز داستانی مشابه دارد. این پروژه که به عنوان یک ارز دیجیتال با ارزش بالا شناخته می‌شد، تحت رهبری روجا ایگناتوا، معروف به Cryptoqueen، اداره می‌شد.او در سال 2017، پس از کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران به مبلغ 4 میلیارد دلار، به طرز مرموزی ناپدید شد و تاکنون هیچ نشانی از او به دست نیامده است. روجا در حال حاضر در فهرست تحت تعقیب اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (اف‌بی‌آی) قرار دارد و برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری وی شود، جایزه‌ای به مبلغ 100,000 دلار تعیین شده است.

آیا سایت Cryptofree اسکم است؟

سایت کریپتوفری (Cryptofree) به‌گونه‌ای معرفی شده که کاربران می‌توانند به صورت رایگان بیت کوین دریافت کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد کمی از کاربران واقعاً موفق به دریافت بیت کوین از این سایت شده‌اند. دامنه این وب‌سایت در اواخر سال ۲۰۱۹ به مدت یک سال خریداری شده و در پاناما، کشوری که به پول‌شویی معروف است، ثبت گردیده است. همچنین هویت صاحبان این سایت ناشناخته باقی مانده و هیچ راه ارتباطی مشخصی وجود ندارد. به همین دلیل، قبل از باز کردن حساب کاربری در هر سایتی، توصیه می‌شود که تحقیقات کافی انجام شود.

آیا سایت piong02 اسکم است؟

سایت piong02 نیز به دلیل فعالیت مشکوک خود به عنوان یک سایت اسکم شناخته می‌شود. این سایت از کاربران خود می‌خواهد تا مقداری تتر واریز کنند تا بتوانند از طریق استخراج درآمد بیشتری کسب کنند. یکی از نشانه‌های خطر در این سایت، ادعای آن مبنی بر آغاز فعالیت از سال ۲۰۱۴ است، در حالی که دامنه این سایت در سال ۲۰۲۲ ثبت شده است.

همچنین ناشناس بودن تیم سازنده و عدم شفافیت در قوانین سایت، احتمال کلاهبرداری را افزایش می‌دهد. برخی از کاربران نیز گزارش داده‌اند که حساب‌های کاربری آن‌ها مسدود شده و هنوز موفق به دریافت سود نشده‌اند.

در حال حاضر، سایت‌های جدیدی نیز در حال جذب کاربران هستند که فعالیت‌های مشکوکی دارند. به عنوان مثال، صرافی بلم (belem.cc) که هیچ اطلاعات تماسی ندارد و محتوای آن کپی از سایر صرافی‌هاست. همچنین پروژه یونایتد سولار (Unitedsolar) که ادعا می‌کند به کاربران سودهای کلان می‌دهد، در حال حاضر با شایعات ورشکستگی و مسدود شدن دارایی‌ها مواجه است. تری اینوست (Treenvest) نیز با نشانه‌های کلاهبرداری و فعالیت مشابه سایت‌های هرمی در حال جذب کاربران است.

البته دامنه این سایت ها در بستر تلگرام هم بشدت افزایش یافته، که لازم است در این زمینه هم بسیار مراقب باشید!

آخرین هشدار

در این مقاله، تلاش کردیم تا اطلاعات کاملی درباره اسکم و سایت‌های کلاهبرداری در دنیای رمزارزها را با شما به اشتراک بگذاریم. اکنون که با مفهوم اسکم آشنا شده‌اید، باید به این نکته توجه کنید که فعالیت در بازار رمزارز، به ویژه برای افرادی که در ایران زندگی می‌کنند، یک فعالیت پر ریسک است.

آموزش و کسب آگاهی پیش از شروع فعالیت در این بازار و همچنین دقت و تحقیق در انجام حتی کوچک‌ترین معاملات، تنها راه‌های مؤثر برای مقابله با تهدیدات و کلاهبرداری‌ها هستند. استفاده از کیف پول‌های معتبر برای نگهداری دارایی‌ها و پرهیز از نگهداری آن‌ها در صرافی‌ها، می‌تواند به حفظ سرمایه شما کمک کند. پیش از اعتماد به یک صرافی، حتماً آن را بررسی کرده و از متخصصان این حوزه مشاوره بگیرید.

همچنین، توجه به نظرات و تجربیات کاربران دیگر در مورد صرافی مورد نظر می‌تواند به شناسایی خطرات احتمالی کمک کند.

متأسفانه، برخی افراد سودجو همواره در جستجوی فرصت‌هایی برای کلاهبرداری هستند. با افزایش تمایل عمومی به سرمایه‌گذاری در رمزارزها، این حوزه به یکی از زمینه‌های اصلی برای وقوع کلاهبرداری‌ها تبدیل شده است. به‌خصوص با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کاربران ایرانی با چالش‌های بیشتری در زمینه ارزهای دیجیتال مواجه هستند.