گزارش کلاهبرداری ارز دیجیتال و سایت‌های اسکم (۲۰۲۵)
برای ثبت و پیگیری گزارش کلاهبرداری سایت‌های سرمایه‌گذاری و ارز دیجیتال، جای درستی آمده‌اید. آیا قربانی یک پروژه اسکم (Scam) شده‌اید؟ آیا سایتی را می‌شناسید که با وعده‌های دروغین سود نجومی، در حال جذب سرمایه مردم است؟ در اسکن هایپ، ما صدای شما هستیم. یکی از اهداف اصلی ما، شناسایی و معرفی پروژه‌های کلاهبرداری، سایت‌های هایپ (HYIP)، صرافی‌های نامعتبر و توکن‌های بدون پشتوانه است. با تکمیل فرم زیر، به ما و هزاران کاربر ایرانی کمک کنید تا در دام این شیادان نیفتند. گزارش‌های شما توسط تیم فنی اسکن هایپ بررسی شده و در صورت تایید، در قالب یک مقاله هشداردهنده منتشر خواهد شد.
فرم ثبت و پیگیری گزارش کلاهبرداری‌های مالی
🔒 اطلاعات تماس شما کاملاً محرمانه است و هرگز منتشر نخواهد شد.
📝 ارسال گزارش: شما اطلاعات را پر می‌کنید.
🔍 بررسی فنی: تیم اسکن هایپ مستندات را چک می‌کند (۲۴ تا ۴۸ ساعت).
📢 انتشار هشدار: در صورت تایید، نام پروژه در لیست سیاه قرار می‌گیرد.
قوانین ارسال گزارش
- لطفاً اطلاعات را با دقت و صادقانه وارد کنید.
- ارسال “مستندات” (تصویر واریزی، اسکرین‌شات چت‌ها و…) به بررسی سریع‌تر ما کمک می‌کند.
- این فرم برای پیگیری قضایی نیست؛ برای شکایت رسمی باید به پلیس فتا مراجعه کنید. هدف ما اطلاع‌رسانی عمومی برای جلوگیری از ضرر دیگران است.
آخرین پروژه‌های اسکم شناسایی شده
- کلاهبرداری صرافی بیتنال (شرکت ویرا عصر اوراسیا)؛ فروش اسکریپت صرافی
- مانی آقا بزرگی کلاهبردار ربات آلفا اینوست
- بررسی گردونه شانس توسعه تجارت آسان سازان آتیه بیمچه
- شرکت شویاسازان مشکوک به کلاهبرداری!
- نامی فایننس nomyfi پروژه اسکم سرمایه گذاری
سوالات متداول و راهنمای شناسایی کلاهبرداری
هدف ما در اسکن هایپ، ایجاد فضایی امن برای فعالیت کاربران ایرانی است. در ادامه به سوالات شما درباره نحوه پیگیری و شناخت پروژه‌های ناسالم پاسخ داده‌ایم.
کلاهبرداری ارز دیجیتال شامل چه مواردی می‌شود؟
دنیای کریپتوکارنسی با تمام جذابیت‌هایش، خطراتی هم دارد. کلاهبرداری ارز دیجیتال معمولاً در قالب‌های زیر اتفاق می‌افتد و شما می‌توانید تمام این موارد را در فرم بالا گزارش دهید:
توکن‌های اسکم (Scam Tokens): پروژه‌هایی که اجازه فروش توکن را به خریدار نمی‌دهند (Honeypot).
راگ پول (Rug Pull): زمانی که تیم توسعه‌دهنده نقدینگی را خارج کرده و فرار می‌کنند.
ایردراپ‌های جعلی: سایت‌هایی که با وعده توکن رایگان، کیف پول شما را خالی می‌کنند (Phishing).
چگونه لیست سیاه سایت‌های سرمایه‌گذاری را چک کنیم؟
ما در اسکن هایپ، گزارش‌های کاربران را با دقت بررسی می‌کنیم. اگر یک پروژه ویژگی‌های مشکوک داشته باشد، نام آن بلافاصله وارد لیست سیاه سایت‌های سرمایه‌گذاری (HYIP Blacklist) می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم قبل از واریز پول به هر پلتفرم سرمایه‌گذاری با سود روزانه، ابتدا نام آن را در سایت ما جستجو کنید تا از وضعیت اعتبار (Paying یا Scam) آن مطمئن شوید.
آیا امکان شکایت از صرافی ارز دیجیتال وجود دارد؟
بله. اگرچه اسکن هایپ یک نهاد قضایی نیست، اما ما صدای رسانه‌ای شما هستیم. بسیاری از کاربران با مشکلاتی نظیر بلوکه شدن بی‌دلیل حساب، کارمزدهای مخفی یا عدم اجازه برداشت مواجه می‌شوند. با ثبت شکایت از صرافی ارز دیجیتال در فرم بالا، ما موضوع را بررسی کرده و در صورت تکرار تخلفات، اعتبار آن صرافی را در بخش “نقد و بررسی صرافی‌ها” کاهش می‌دهیم تا سایر کاربران دچار ضرر نشوند.
روش‌های شناسایی سایت اسکم چیست؟
برای شناسایی سایت اسکم قبل از سرمایه‌گذاری، به این ۴ نشانه خطرناک دقت کنید:
وعده سود قطعی و نجومی: بازارهای مالی نوسان دارند؛ هر سایتی که سود ثابت و بالا تضمین کرد، به احتمال ۹۹٪ پانزی است.
عمر کوتاه دامنه: اکثر سایت‌های کلاهبرداری عمر دامنه زیر یک سال دارند.
عدم شفافیت تیم: اگر تیم سازنده پروژه مخفی است یا از عکس‌های فیک اینترنتی استفاده کرده‌اند، اعتماد نکنید.
طراحی ضعیف و کپی شده: بسیاری از سایت‌های هایپ از قالب‌های آماده و تکراری استفاده می‌کنند.
لطفاً توجه داشته باشید که پس از ثبت گزارش کلاهبرداری، ممکن است افرادی ناشناس در تلگرام یا دایرکت اینستاگرام به شما پیام دهند و ادعا کنند که “هکر” یا “وکیل” هستند و می‌توانند پول از دست رفته شما را پس بگیرند. این افراد «کلاهبرداران بازیابی وجه» (Recovery Scammers) هستند. هرگز به آنها اعتماد نکنید و هیچ پولی برای پیگیری پرونده به حساب شخصی واریز نکنید. تنها مرجع قانونی برای پیگیری پرونده، پلیس فتا و مراجع قضایی هستند و اسکن هایپ هیچ نماینده‌ای برای بازپس‌گیری پول ندارد.